浙森馬服飾股份有限公司第二屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

分享到： | | | | 2012-6-28 14:11

浙江森馬服飾股份有限公司的全資子公司“上海森馬投資有限公司”將在上海成立

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　第二屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議決議公告

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2012年6月26日在上海召開(kāi)第二屆董事會(huì )第二十三次會(huì )議，本次會(huì )議以現場(chǎng)結合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于2012年6月21日以書(shū)面形式向全體董事送達。本次會(huì )議由董事長(cháng)邱光和先生主持，應出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，其中，獨立董事謝獲寶、陳勁、郭建南、吳征以通訊方式出席并表決。公司監事及高級管理人員列席本次會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件及公司章程等的規定。

　　與會(huì )董事經(jīng)認真審議，一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于設立上海森馬投資有限公司的議案》。

　　同意公司根據多品牌發(fā)展戰略的規劃，使用自有資金設立全資子公司“上海森馬投資有限公司”，注冊資本為人民幣2億元，首期出資人民幣1億元，并委派邱堅強先生擔任該公司法定代表人及執行董事。

　　上海森馬投資有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是對外投資。投資范圍主要為服飾行業(yè)，針對服飾行業(yè)中不同細分市場(chǎng)有發(fā)展潛力的企業(yè)，采取參股、控股、合資等多種形式開(kāi)展投資及合作。

　　公司名稱(chēng)與經(jīng)營(yíng)范圍以該公司注冊登記機構最終核定為準。

　　表決結果：贊成11票；反對0票；棄權0票。

　　特此公告

　　浙江森馬服飾股份有限公司

　　董事會(huì )

　　二O一二年六月二十七日

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